22-12-1447

08-06-2026

- المهندس/ ماجد بن سعد العصيمي (رئيس مجلس الإدارة)

- الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فريان (نائب رئيس مجلس الإدارة)

- الأستاذ/ أدهم بن صالح قاري (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

- الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف (عضو مجلس الإدارة)

- الأستاذ/ عزام بن عمر المفدى (عضو مجلس الإدارة)

- الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فريان (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

-تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

-الموافقة على تعيين (شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون) كمراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (384,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

-الموافقة على سياسات ومعايير عضوية مجلس الإدارة.

-الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

-الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

-الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.

-الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

-الموافقة على تعديل ضوابط ومعايير منافسة الشركة.

-الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(إدارة الشركة).

-الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين والمعتمد من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 27-11-1447هـ الموافق 14-05-2026م، وتفويض مجلس الإدارة من أجل تحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل وذلك استنادا إلى المادة التاسعة والعشرون (الأسهم المخصصة للموظفين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

-الموافقة على شراء الشركة لأسهمها وبحد أقصى (420,000) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها أسهم خزينة، لغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 18 شهرًا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (5) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وذلك في حال الموافقة على البند الثاني عشر.

-الموافقة على تحويل المبلغ المتبقي من متحصلات الطرح ليستخدم كرأس مال عامل للشركة.